Polis Thailand tahan ahli perniagaan Malaysia
23 JULAI: Polis Thailand menahan seorang ahli perniagaan Malaysia dipercayai terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram menerusi perjudian dalam talian, di…
Browsing Tag
pengubahan wang haram
Wanita didakwa Geng Nicky dihadapkan ke mahkamah
86 0
29 SEPT: Seorang wanita yang didakwa ada kaitan dengan “Geng Nicky” dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, hari ini atas tiga pertuduhan pengubahan wang haram…
Abdul Azeez belum bebas tuduhan rasuah
51 0
7 SEPT: Bekas Pengerusi Lembaga Tabung Haji, Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim masih belum dibebaskan dan dilepaskan daripada tuduhan rasuah dan pengubahan wang…
Syed Saddiq mengaku tidak bersalah tuduhan ubah wang haram
66 0
5 OGOS: Bekas Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hari ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Johor Bahru atas dua tuduhan terlibat dalam…
Michael berdepan 3 tuduhan pecah amanah lebih RM19 juta
191 0
15 JUN: Seorang peguam, Michael Persius Ubu mengaku tidak bersalah atas tiga tuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan sebidang tanah Pihak…
Musa bebas 46 tuduhan rasuah, pengubahan wang haram
119 0
9 JUN: Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini melepas dan membebaskan bekas Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Aman daripada semua 46 tuduhan rasuah dan pengubahan…